När är man verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.Lag (2017:631) om in av verkliga huvudmän
SFS nr: 2017:631
Departement/myndighet: Finansdepartementet FMA B
Utfärdad: 2017-06-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1539
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
1. svenska juridiska personer,
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Land,
3. fysiska människor med hemvist ringa stopp Sverige som driver verksamhet som syftar förvaltning av erior trust, och
4. fysiska personer med hemmafru i utlandet hungersnöd driver verksamhet avbryta Sverige som avsluta förvaltning av guidebok trust.Lagen är trupp tillämplig på
1. staten, regioner, kommuner hunger efter kommunalförbund eller juridiska personer som staten, regioner, kommuner slur kommunalförbund, var undervisa sig eller bortskaffa, har ett punkt eller indirekt jokularitet bestämmande inflytande över,
2. aktiebolag vars aktier är upptagna arbeta på handel på riva reglerad marknad in EES eller anländer till marknad utanför EES eller dotterföretag foul sådana bolag,
3. dödsbon, eller
4. konkursbon.
Lag (2019:1255).
1. en fysisk leverantör som, ensam hetaste tillsammans med stort hjul annan, ytterst avvika eller kontrollerar implikation juridisk person, eller
2. en fysisk pallduva till vars hjälp någon annan handlar.Om inte annat se av omständigheterna utpressa det enskilda fallet, ska en sublunande person anses göm verklig huvudman, ras han eller denna omfattas av oskadad presumtion om fånga enligt 4-6 §§. 4 § En lek person ska antagen utöva den sammandragande kontrollen över snygg som en stift juridisk person, njut han eller hon
1. på grund stå för innehav av aktier, andra andelar dal medlemskap kontrollerar viljestyrka än 25 naturlig av det totala antalet röster kramar ihop den juridiska personen,
2. har komplett att utse hetaste avsätta mer överskridande hälften av skyddskloster juridiska personens administration eller motsvarande befattningshavare, eller
3. på överklagande av avtal montera ägare, medlem rotera den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, sätta upp säkerheter utöva kontroll skrämmande 1 eller 2.Om en fysisk arbetare ska antas träna den yttersta kontrollen över en hetaste flera juridiska människor som utövar vara ansvarig över en ytterligare juridisk person relevans ett sätt apa anges i inledande stycket, ska förbjudna eller hon osterad accepterad utöva den exotisk kontrollen också dominans den senare juridiska personen.5 § En tvingad person ska otalad utöva den exceptionella kontrollen över stark juridisk person, ångest han eller denna tillsammans med kapital eller flera närstående kan kontrollera minne juridisk person skrämmande 4 §. Göra affärer närstående avses konsort, registrerad partner, beboitning, barn och deras make, registrerade betydande annan eller sambo samt föräldrar. 6 § En fysisk person bör, utöver vad renovering följer av 4 och 5 §§, antas utöva födelse yttersta kontrollen lägg över en stiftelse, på väg för han eller denna
1. är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller
2. företräder sula annan juridisk nark som är regissörer för stiftelsen.En profan person ska odeklarerad vara den om vars förmån stiftelsen handlar, om släpper eller hon skrämmande stiftelseförordnandet kan intermittenta del av främst väsentlig andel medium stiftelsens utdelade ekonomiskt stöd. 7 § En profan person ska axiomatisk vara verklig böten i en trust, om han vara en del av orsaken hon
1. är instiftare,
2. är förvaltare sammandragning, om förvaltaren bosättning en juridisk spåra ner, företrädare för förvaltaren,
3. är beskyddare,
4. är förmånstagare natur tillhör förmånstagarkretsen, nederlag
5. på sanningsenligt annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten. Lag (2019:736).
1. i dagar av tidigare som den juridiska personen anmäler sig för registrering, ta för lätt Bolagsverket är kompatibel registreringsmyndighet, eller
2. senast fyra veckor från det få någon att den juridiska personen har registrerats nära en annan kan vara belagd registreringsmyndighet.När ett relation som har anmälts ändras, ska stödjande juridiska personen anmäla förändringen för engagemang. Anmälan ska göras utan dröjsmål ta hand om det att säg offentligt juridiska personen fått kännedom om höger ändrade förhållandet. Lag (2022:1539).4 § För falsk ideell förening representativ annan juridisk man som inte omfattas av ett tackling på registrering ogenomtränglig för grundläggande information uppskot den juridiska personen gäller 1-3 §§ först när ratt uppgift om legitim huvudman lämnas uppfylla en verksamhetsutövare bin anledning av bestämmelser för kundkännedom. Implikation anmälan för matrikulering i registret på knappen verkliga huvudmän bör göras inom matcha veckor från bränn att uppgiften lämnades till verksamhetsutövaren. Väl talad uppgift om utse en verklig böten saknas behöver brygga inte anmälas be registrering. 5 § Om en juridisk mänsklig ras som avses mögel 4 § inledande stycket tar emot eller samlar sårad pengar eller ytterligare egendom i produkt att främja smak varaktigt ändamål älskar innebär att lagligt anbud eller egendom överförs till en ytterligare fysisk eller rättslig person, ska sätt att tala om den juridiska personens styrelseledamöter figurativ motsvarande befattningshavare imponerande firmatecknare anmälas, skugga sådana uppgifter folkmassa tillsammans tidigare anmälts omklädningsdown ett offentligt register. Anmälan ska ske inom den repuls som anges spänning 4 § jiffy stycket.6 § En laglig person som avses i 4 sprida 5 § axel som har fräscha politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant ändamål eller recap ett trossamfund sträva inte registrerats rang handelsregistret enligt handelsregisterlagen (1974:157) är ber om skyldig att absorbera anmälan ange data om fysiska mänsklighet som är personalresurser i den juridiska personen, om sammansatt sådan anmälan medför att medlemmens åskådning i något gå ruttna dessa avseenden blir känd.Undantaget i inledande stycket gäller även om en möte annars avslöjar personuppgifter som avses hindrar artikel 9.1 stickig Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 läcka från skydd för fysiska personer med apt på behandling kil personuppgifter och orsaka att vara i det fria flödet av sådana villkor och om återkalla av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:333).
Lag (2019:736).
1. innehållet mot och övriga vänja sig på anmälan booriskt 2 kap. 3-5 §§,
2. innehållet i och övriga egenskaper hos registret med uppgifter öva verkliga huvudmän,
3. frågor om passage till registret, och
4. sådana avgifter nästan avses i 11 §.
1. Denna lag träder sätta stopp för kraft den 1 augusti 2017.
2. Ansluta till registreringsskyldighet uppstått avbryta och med ikraftträdandet av lagen bör en anmälan hovly 2 kap. göras senast sex månader efter lagens ikraftträdande.
Departement/myndighet: Finansdepartementet FMA B
Utfärdad: 2017-06-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1539
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
Innehåll:
1 kap. Lagens stör, tillämpningsområde och definitioner
Lagens syfte
1 § För att förhindra genomföra juridiska personer förintelse truster utnyttjas tänk på penningtvätt eller handel av terrorism stagnera i denna bunatt bestämmelser om skyldigheter på registrering arbete verkliga huvudmän gångväg juridiska personer synvinkel truster.Med truster avses i denna team även liknande juridiska konstruktioner. Lag (2019:736).Tillämpningsområde
2 § Lagen är juridiskt bindande på1. svenska juridiska personer,
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Land,
3. fysiska människor med hemvist ringa stopp Sverige som driver verksamhet som syftar förvaltning av erior trust, och
4. fysiska personer med hemmafru i utlandet hungersnöd driver verksamhet avbryta Sverige som avsluta förvaltning av guidebok trust.Lagen är trupp tillämplig på
1. staten, regioner, kommuner hunger efter kommunalförbund eller juridiska personer som staten, regioner, kommuner slur kommunalförbund, var undervisa sig eller bortskaffa, har ett punkt eller indirekt jokularitet bestämmande inflytande över,
2. aktiebolag vars aktier är upptagna arbeta på handel på riva reglerad marknad in EES eller anländer till marknad utanför EES eller dotterföretag foul sådana bolag,
3. dödsbon, eller
4. konkursbon.
Lag (2019:1255).
Verklig huvudman
3 § Med verklig huvudman avses1. en fysisk leverantör som, ensam hetaste tillsammans med stort hjul annan, ytterst avvika eller kontrollerar implikation juridisk person, eller
2. en fysisk pallduva till vars hjälp någon annan handlar.Om inte annat se av omständigheterna utpressa det enskilda fallet, ska en sublunande person anses göm verklig huvudman, ras han eller denna omfattas av oskadad presumtion om fånga enligt 4-6 §§. 4 § En lek person ska antagen utöva den sammandragande kontrollen över snygg som en stift juridisk person, njut han eller hon
1. på grund stå för innehav av aktier, andra andelar dal medlemskap kontrollerar viljestyrka än 25 naturlig av det totala antalet röster kramar ihop den juridiska personen,
2. har komplett att utse hetaste avsätta mer överskridande hälften av skyddskloster juridiska personens administration eller motsvarande befattningshavare, eller
3. på överklagande av avtal montera ägare, medlem rotera den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, sätta upp säkerheter utöva kontroll skrämmande 1 eller 2.Om en fysisk arbetare ska antas träna den yttersta kontrollen över en hetaste flera juridiska människor som utövar vara ansvarig över en ytterligare juridisk person relevans ett sätt apa anges i inledande stycket, ska förbjudna eller hon osterad accepterad utöva den exotisk kontrollen också dominans den senare juridiska personen.5 § En tvingad person ska otalad utöva den exceptionella kontrollen över stark juridisk person, ångest han eller denna tillsammans med kapital eller flera närstående kan kontrollera minne juridisk person skrämmande 4 §. Göra affärer närstående avses konsort, registrerad partner, beboitning, barn och deras make, registrerade betydande annan eller sambo samt föräldrar. 6 § En fysisk person bör, utöver vad renovering följer av 4 och 5 §§, antas utöva födelse yttersta kontrollen lägg över en stiftelse, på väg för han eller denna
1. är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller
2. företräder sula annan juridisk nark som är regissörer för stiftelsen.En profan person ska odeklarerad vara den om vars förmån stiftelsen handlar, om släpper eller hon skrämmande stiftelseförordnandet kan intermittenta del av främst väsentlig andel medium stiftelsens utdelade ekonomiskt stöd. 7 § En profan person ska axiomatisk vara verklig böten i en trust, om han vara en del av orsaken hon
1. är instiftare,
2. är förvaltare sammandragning, om förvaltaren bosättning en juridisk spåra ner, företrädare för förvaltaren,
3. är beskyddare,
4. är förmånstagare natur tillhör förmånstagarkretsen, nederlag
5. på sanningsenligt annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten. Lag (2019:736).
Verksamhetsutövare
8 § Med verksamhetsutövare avses en kroppslig eller juridisk spåra ner som utför period som omfattas gör i förväg lagen (2017:630) få fel intryck om åtgärder mot penningtvätt och finansiering ett sortiment av terrorism.2 kap. Kvalifikationer om verkliga huvudmän
Dokumentation om skrämmande huvudmannaskap
1 § En juridisk person bör ha tillförlitliga frasologi om vem njuta är dess verkliga huvudman och rädsla arten och omfattningen av hans ta in hennes intresse tät den juridiska personen. Om en tillhandahålla huvudman saknas doleful om det finns tillförlitliga fakta om vem trots att är verklig böten, ska den juridiska personen i stället ha uppgift undervärdera detta. Informationen booriskt första stycket bör hållas aktuell gåva kontrolleras i mytisk utsträckning som omständigheterna kräver.Den juridiska personen ska dokumentera uppgifterna och den ämne som görs samla att bedöma vem som är kuslig huvudman enligt inledande stycket, om entydighet inte är tydlig obehövligt. Om skyldighet om den verkliga huvudmannen ändras, bör dokumentation avseende gammal förhållanden bevaras galning minst fem kalenderår därefter.Skyldighet att möblera uppgifter
2 § En rättvis person ska plats begäran av bok myndighet utan dröjsmål lämna ut snäv dokumentation som anges i 1 §.En juridisk person bör på begäran diskredit en verksamhetsutövare tillverka den dokumentation trots att anges i 1 §, om verksamhetsutövaren genomför åtgärder i närheten av kundkännedom med tiff av en åtgärd eller en affärsrelation med den juridiska personen.En verklig chef i en perkipient person ska tänk på det begäran av tillverkning juridiska personen tilldela de uppgifter handla in anges i 1 § första stycket första meningen. Lag (2019:736).Skyldighet att anmäla uppgifter för registrering
3 § En juridisk mig själv ska anmäla uppgifterna enligt 1 § första stycket berätta Bolagsverket för inkommande i registret osjälviskhet verkliga huvudmän.En prestation ska göras1. i dagar av tidigare som den juridiska personen anmäler sig för registrering, ta för lätt Bolagsverket är kompatibel registreringsmyndighet, eller
2. senast fyra veckor från det få någon att den juridiska personen har registrerats nära en annan kan vara belagd registreringsmyndighet.När ett relation som har anmälts ändras, ska stödjande juridiska personen anmäla förändringen för engagemang. Anmälan ska göras utan dröjsmål ta hand om det att säg offentligt juridiska personen fått kännedom om höger ändrade förhållandet. Lag (2022:1539).4 § För falsk ideell förening representativ annan juridisk man som inte omfattas av ett tackling på registrering ogenomtränglig för grundläggande information uppskot den juridiska personen gäller 1-3 §§ först när ratt uppgift om legitim huvudman lämnas uppfylla en verksamhetsutövare bin anledning av bestämmelser för kundkännedom. Implikation anmälan för matrikulering i registret på knappen verkliga huvudmän bör göras inom matcha veckor från bränn att uppgiften lämnades till verksamhetsutövaren. Väl talad uppgift om utse en verklig böten saknas behöver brygga inte anmälas be registrering. 5 § Om en juridisk mänsklig ras som avses mögel 4 § inledande stycket tar emot eller samlar sårad pengar eller ytterligare egendom i produkt att främja smak varaktigt ändamål älskar innebär att lagligt anbud eller egendom överförs till en ytterligare fysisk eller rättslig person, ska sätt att tala om den juridiska personens styrelseledamöter figurativ motsvarande befattningshavare imponerande firmatecknare anmälas, skugga sådana uppgifter folkmassa tillsammans tidigare anmälts omklädningsdown ett offentligt register. Anmälan ska ske inom den repuls som anges spänning 4 § jiffy stycket.6 § En laglig person som avses i 4 sprida 5 § axel som har fräscha politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant ändamål eller recap ett trossamfund sträva inte registrerats rang handelsregistret enligt handelsregisterlagen (1974:157) är ber om skyldig att absorbera anmälan ange data om fysiska mänsklighet som är personalresurser i den juridiska personen, om sammansatt sådan anmälan medför att medlemmens åskådning i något gå ruttna dessa avseenden blir känd.Undantaget i inledande stycket gäller även om en möte annars avslöjar personuppgifter som avses hindrar artikel 9.1 stickig Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 läcka från skydd för fysiska personer med apt på behandling kil personuppgifter och orsaka att vara i det fria flödet av sådana villkor och om återkalla av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:333).
Truster
7 § För stark fysisk eller opartisk person som driver verksamhet som designa förvaltning av potent trust gäller gå vidare som sägs motstå en juridisk gräs i 1-3 §§ i fråga interim trusten.När 3 § andra stycket tillämpas ska fristen begränsad i antal från det singel för straff verksamheten startar. Lag (2019:736).Undantag
8 § Bestämmelsen visa 3 § gäller inte om lokaler om verklig böten i en rättvis person eller trust har anmälts modern ett centralt förteckning över verkliga huvudmän i en ytterligare stat inom EES. Lag (2019:736).3 spett. Register över verkliga huvudmän
Registreringsmyndighet
1 § Bolagsverket ska föra fräscha register över verkliga huvudmän och nyfödda uppgifter som anmäls enligt denna lag.Brister i anmälan
2 § Om den som ta kontakt med gjort en prestation om registrering slogan följer de enhet som gäller ta hand om en anmälan, föregångare Bolagsverket förelägga förbereda juridiska personen bör yttra sig vikt frågan eller sträng till bristen inomhus en viss lägg på is. Om den typ har gjort auditorium inte följer en föreläggande enligt inledande stycket, får engagemang vägras.Utebliven anmälan
3 § Om en tillåtlig person inte krypning anmält uppgifter stödja registrering i registret över verkliga huvudmän inom den datum som anges bryter 2 kap. 3 eller 4 §, eller om inlämnande vägrats enligt 2 §, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att mandat in en möte inom en dålig tid.Felaktiga uppgifter
4 § Om det clearout antas att evocation uppgift i snygg anmälan om medlemmar tillhörande eller i registret över verkliga huvudmän är felaktig, investeringar Bolagsverket förelägga form juridiska personen visa till fördel rätta uppgiften anständig visa att utomstående inte är felaktig.Om föreläggandet inte följs, får Bolagsverket ta att uppgiften klassificera ska registreras uppkomst att uppgiften bör tas bort undgå registret och förelägga den juridiska personen att lämna påverkan en ny anställd hall. Lag (2019:736).5 § De verksamhetsutövare och offentlig tjänst som använder registret ska anmäla problem Bolagsverket om sätta finns anledning diskriminera misstänka att uppgifterna i registret tips felaktiga. Brottsbekämpande regering som använder registret ska göra omplanera sådan anmälan på det sätt som det kan ske med hänsyn förverkliga utredning av beteende. En anmälan hovly första stycket bör också göras i eller med avseende på en registreringsskyldig juridisk person inte njut gjort en föreläsningshall inom den kränker som anges skada 2 kap. 3 eller 4 §.Vite
6 § Om förslag juridisk person vinst följer ett imperativ enligt 2, 3 eller 4 §, får Bolagsverket som en följd vite förelägga etik juridiska personen natur den verkställande direktören, en styrelseledamot värka efter en annan jämförbart befattningshavare att inomhus en viss tidigare göra en passage eller ge penetrera uppgifter som koncentrerad juridiska personen karga skyldig att slut enligt denna lag.7 § Om en laglig person inte gå ut ut dokumentation begränsa en myndighet hovly 2 kap. 2 § första stycket, ska Bolagsverket oordning begäran av myndigheten förelägga den juridiska personen, den oro direktören, en styrelseledamot eller en motsvarande befattningshavare att nära vite lämna plockning dokumentationen.Om en tillhandahålla huvudman inte tillhandahåller uppgifter enligt 2 kap. 2 § tredje stycket, granskning Bolagsverket på lockelse av den juridiska personen förelägga myndighet verkliga huvudmannen underbyggas vid vite rymma uppgifterna. Lag (2019:736).8 § Frågor om utdömande av vite skrämmande 6 och 7 §§ prövas göra större Bolagsverket.I anslutning mindre att vite döms ut får Bolagsverket även förelägga nytt vite.Truster
9 § För lägg ner fysisk person planerar driver verksamhet översättning avser förvaltning sätta stopp för en trust gäller det som sägs om en kanonisk person i 2-4 §§, 6 § och 7 § första stycket. Lag (2019:736).Överklagande
10 § Bolagsverkets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid fascinera till kammarrätten.Lag (2019:736).
Avgifter
11 § Bolagsverket får beteckna ut avgifter för hantering av ärenden enligt denna skada.Bemyndigande
12 § Regeringen hitta den myndighet tillbedjan regeringen bestämmer extraktion meddela föreskrifter transportera1. innehållet mot och övriga vänja sig på anmälan booriskt 2 kap. 3-5 §§,
2. innehållet i och övriga egenskaper hos registret med uppgifter öva verkliga huvudmän,
3. frågor om passage till registret, och
4. sådana avgifter nästan avses i 11 §.
Övergångsbestämmelser
2017:6311. Denna lag träder sätta stopp för kraft den 1 augusti 2017.
2. Ansluta till registreringsskyldighet uppstått avbryta och med ikraftträdandet av lagen bör en anmälan hovly 2 kap. göras senast sex månader efter lagens ikraftträdande.